Le jury a conclu que Jackson T. Friesen de Delta et Zheng Yvonne Gasarch de Richmond avaient commis des violations de diverses lois sur les valeurs mobilières.
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Deux résidents de la région métropolitaine de Vancouver ont été reconnus responsables lors d’un procès civil aux États-Unis pour leur rôle dans un stratagème frauduleux de pompes et de stocks de déchets d’une valeur de 1,3 milliard de dollars.
La récente décision contre Jackson T. Friesen de Delta et Zhiying Yvonne Gasarch de Richmond lors d’un procès devant jury devant le tribunal de district des États-Unis à Boston. Le procès a été intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui cherchait à récupérer des « gains mal acquis » et à imposer des sanctions financières.
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Le jury a conclu que Friesen et Gasarch, également connus sous le nom de Zhiying Chen, avaient commis des violations de diverses lois sur les valeurs mobilières, notamment une fraude lors de l’achat ou de la vente de titres et l’omission de déclarer la propriété effective de plus de cinq pour cent des actions.
Aucune sanction n’a encore été prononcée contre les deux hommes.
Dans une déclaration écrite, Gurbir S. a déclaré : Grewal, directeur de l’application de la loi à la SEC, a déclaré que malgré leurs efforts pour dissimuler leur contrôle et leur propriété de sociétés par actions et pour frauder des investisseurs particuliers involontaires sur les marchés américains, ces accusés seront désormais tenus responsables.
« Comme le montre ce procès, la SEC s’engage à tenir les fraudeurs, y compris ceux situés en dehors des États-Unis, pour responsables de leurs violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières », a déclaré Grewal.
Friesen et Gasarch faisaient partie des sept citoyens de la Colombie-Britannique accusés d’avoir violé les dispositions anti-fraude, d’enregistrement et de déclaration de la loi américaine sur les valeurs mobilières dans le cadre de l’affaire civile.
La SEC a allégué que les acteurs étaient impliqués dans une fraude boursière massive, qui utilisait des plateformes sophistiquées pour cacher le contrôle de millions d’actions dans plusieurs sociétés à petite capitalisation.
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Dans de tels systèmes, les actions à bas prix, souvent appelées penny stocks, sont artificiellement gonflées puis vendues dans un but lucratif aux dépens des autres ayant acheté les actions.
Selon la SEC, le programme a permis de générer plus d’un milliard de dollars de ventes auprès de centaines de SEP entre 2010 et 2019.
Les autres personnes citées dans la poursuite avaient déjà admis avoir violé la loi sur les valeurs mobilières.
Paul Sexton d’Anmore l’a fait juste avant le procès, tandis que Courtney Killen de Surrey et Mike K. l’ont fait. Veldhuis de Vancouver en juin. Aucune sanction financière n’a encore été prononcée contre ces prévenus.
En février, Graham R. Taylor, un citoyen britannique vivant à Vancouver, a été accusé d’infractions. Il a été banni du marché boursier américain et doit payer 4,9 millions de dollars de gains mal acquis et de pénalités.
Avtar Singh Dhillon, un ancien promoteur boursier en Colombie-Britannique qui vit maintenant en Californie, a également reconnu avoir commis des actes répréhensibles dans cette affaire. Il a également été banni des penny stocks et doit payer 10,4 millions de dollars.
L’un des accusés dans l’arnaque boursière, Frederick L. Sharp, un résident de West Vancouver qui, selon la SEC, était le « cerveau » du stratagème, a fait l’objet d’un jugement par défaut de 53 millions de dollars aux États-Unis l’année dernière alors qu’il ne l’avait pas fait. Répondez aux allégations. Dans une autre affaire, la SEC cherche à faire appliquer les éléments de gains mal acquis de la pénalité américaine au Canada, qui s’élèvent à environ 37 millions de dollars en monnaie canadienne.
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Même si Sharp ne s’est pas défendu aux États-Unis, il lutte contre les efforts déployés au Canada pour réunir 37 millions de dollars. Dans sa réponse, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a nié toutes les allégations de la SEC.
La SEC a également lancé des efforts en Colombie-Britannique pour geler et accéder aux actifs d’autres défendeurs.
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