New York AG affirme que Trump a gonflé la valeur nette de 2,2 milliards de dollars en un an

CNN
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Donald Trump a gonflé sa valeur nette de 2,2 milliards de dollars en un an, ont affirmé les avocats du bureau du procureur général de New York, dans le cadre d’un procès civil pour fraude contre l’ancien président, ses enfants adultes et la Trump Organization.

Sur une période de 10 ans, le bureau du procureur général a déclaré que lorsqu’il corrige les états financiers de Trump pour tenir compte des prétendues erreurs d’évaluation, cela « réduit la valeur nette de M. Trump de 17 à 39 % chaque année, soit entre 812 millions et 2,2 milliards de dollars ». sur l’année. La différence de 2,2 milliards de dollars est survenue en 2014, a indiqué l’État.

Ces nouvelles accusations font partie d’une demande de jugement sommaire partiel annoncée mercredi par la procureure générale de New York, Letitia James, une démocrate.

« Sur la base de preuves incontestées, aucun procès n’est nécessaire pour qu’un tribunal détermine que les accusés ont fourni des valeurs d’actifs considérablement et sensiblement gonflées dans (des états de situation financière) et ont ensuite utilisé à plusieurs reprises ces montants énormes dans des transactions commerciales pour frauder des banques et des compagnies d’assurance. .» Le bureau du procureur a écrit. « Malgré la horde de 13 experts des accusés, il s’agit en fin de compte d’un problème de documents, et les documents ne laissent aucun doute sur le fait que les déclarations du SFC de M. Trump ne reflètent même pas de loin la « valeur estimée actuelle » de ses actifs. » Ils négocieront entre des acteurs du marché informés.

Les avocats de Trump ont répondu en intentant une action en justice exigeant le rejet de l’affaire, affirmant que les états financiers de la Trump Organization n’étaient pas trompeurs.

Le bureau du procureur général a déclaré que les experts en évaluation et en comptabilité ont conclu que « la valeur nette de M. Trump au cours d’une année entre 2011 et 2021 ne dépassera pas 2,6 milliards de dollars, au lieu de la valeur nette déclarée de 6,1 milliards de dollars, et serait probablement bien inférieure si sa propriété était déjà été valorisés dans des expertises professionnelles complètes.

Le bureau de James demande à un juge de conclure que Trump et d’autres ont fait des états financiers faux ou trompeurs de 2011 à 2021 et ont profité de l’augmentation de leurs actifs en obtenant des conditions de prêt et des taux d’assurance avantageux.

Le juge ne devrait pas se prononcer sur les demandes avant le procès.

Trump et d’autres ont nié tout acte répréhensible. Les avocats de Trump ont déclaré dans un procès que les états financiers de la Trump Organization n’étaient pas trompeurs et qu’aucun remboursement de prêt n’avait été manqué, et ils ont soutenu que le juge devrait rejeter la poursuite pour fraude du procureur général parce qu’aucune partie n’a été lésée.

« le [statements of financial condition] Le sujet en question n’est pas simplement trompeur. « Par conséquent, les accusés ont droit à un jugement sommaire en droit », ont écrit les avocats de Trump. « Le dossier incontesté démontre que ses sociétés ont payé en temps opportun des centaines de millions de dollars d’intérêts à leurs prêteurs et n’ont jamais fait défaut ni même été en retard sur un prêt au cours de la période de plus de 15 ans que le NYAG a cherché à examiner dans cette affaire.  »

Les avocats de Trump ont fait valoir qu’il n’y avait aucune intention de frauder les prêteurs ou les assureurs, et les déclarations comprenaient des avertissements expliquant qu’ils n’avaient pas été audités et ne respectaient pas les principes comptables généralement reconnus.

Pour étayer leur argument, les avocats de Trump citent le témoignage de Rosemary Vrablic, l’ancienne responsable de la gestion de patrimoine privé à la Deutsche Bank, qui a prêté à la Trump Organization des centaines de millions de dollars au fil des ans. Dans la déposition de Vrablic, « à sa connaissance », Trump n’a pas fait de déclarations matériellement trompeuses au prêteur. La banque a gagné plus de 75 millions de dollars en intérêts sur les prêts, selon le dossier de Trump. L’autre prêteur, Ladder Capital, a déclaré avoir reçu 40 millions de dollars d’intérêts.

David Miller, ancien cadre d’Erie Insurance, a déclaré que Zurich Insurance « ne s’appuyait pas du tout sur les évaluations d’actifs », selon le dossier de Trump.

Le procès de 250 millions de dollars devrait être jugé en octobre, marquant le début de plusieurs mois de procès civils et pénaux pour l’ancien président. Trump ne sera pas tenu d’assister au procès pour fraude, qui pourrait durer jusqu’à six semaines, car il s’agit d’une affaire civile mais il pourra témoigner pour sa propre défense. Trump a répondu aux questions sous serment lors d’une déposition en avril. Au cours de près de sept heures de témoignage, il a déclaré que les états financiers avaient été préparés principalement par l’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, et qu’il avait « très peu, voire pas du tout » impliqué dans leur création.

Toutefois, les risques financiers sont grands pour lui et sa famille. James cherche à obtenir 250 millions de dollars et à interdire définitivement à Trump et à ses enfants d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur de toute société enregistrée dans l’État de New York et à leur interdire de s’engager dans de nouvelles transactions immobilières pendant cinq ans.

Le procès allègue que Trump, ses enfants adultes et la Trump Organization se sont enrichis en gonflant la valeur de plusieurs propriétés, notamment l’appartement triplex de Trump dans la Trump Tower, à Mar-a-Lago, et plusieurs terrains de golf.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires.