Experts : la crypto-monnaie ne sauvera pas la Russie des sanctions | Nouvelles cryptographiques

La crypto-monnaie à elle seule ne permettra pas à la Russie de contourner un barrage de sanctions visant à punir Moscou pour avoir envahi l’Ukraine, ont déclaré des analystes de la crypto-monnaie à Al Jazeera.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne et le Canada ont annoncé lundi de nouvelles sanctions, visant cette fois la Banque centrale russe et le National Wealth Fund. Le Trésor américain a déclaré qu’il limitait la capacité du président russe Vladimir Poutine à utiliser les 630 milliards de dollars de réserves de change du pays.

Cette décision est intervenue juste un jour après que les États-Unis et leurs alliés ont coupé certaines banques russes de SWIFT (la Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales), un réseau de messagerie sécurisé utilisé pour des milliards de dollars de transactions.

L’économie russe était déjà sous le choc lundi. Le rouble est tombé à un plus bas historique, la banque centrale a relevé le taux directeur à 20 % et la bourse est restée fermée.

L’application des sanctions nécessite la capacité de suivre les transactions – généralement par le biais du système bancaire. L’Iran et la Corée du Nord ont tous deux utilisé des crypto-monnaies, qui opèrent en dehors des limites du système financier, pour contourner les sanctions.

« Les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour échapper aux sanctions et cacher la richesse », a déclaré à Al Jazeera Roman Beda, responsable des enquêtes sur les fraudes chez Coinfirm, une plateforme de gestion des risques blockchain.

Mais les experts en cryptographie ont déclaré à Al Jazeera que le cas de la Russie est différent, car le pays a moins de marge de manœuvre en raison de l’ampleur du coup économique et de son adoption limitée des monnaies numériques.

Remplacer des centaines de milliards de dollars

Contrairement à la Corée du Nord, au Venezuela et à l’Iran, la Russie est profondément ancrée dans le système financier mondial depuis des décennies, a déclaré Ari Redboard de TRM Labs, une société de renseignement blockchain, à Al Jazeera. Quatre-vingt pour cent de ses transactions quotidiennes sont en devises étrangères et la moitié de son commerce international est en dollars.

« Il est très difficile de transformer de grandes quantités de crypto-monnaie en monnaie utilisable », a déclaré Redboard. « La Russie ne peut pas utiliser les crypto-monnaies pour échanger des centaines de milliards de dollars qui pourraient être bloqués ou gelés. »

Des mesures ont également été mises en place pour mettre fin au contournement des sanctions via les crypto-monnaies. Dans le registre blockchain – où les échanges de crypto-monnaie sont publiés – chaque transaction et l’adresse qui lui est associée peuvent être affichées publiquement.

Beda de Coinfirm a déclaré à Al Jazeera que même si les gouvernements pénalisants ne peuvent pas savoir qui est le propriétaire d’une adresse envoyant la crypto-monnaie, ils peuvent voir la taille du flux – en d’autres termes, combien d’argent est transféré. Une fois qu’une adresse suspecte est signalée, ces fonds peuvent être surveillés.

L’extraction de crypto-monnaie avec un surplus de puissance est une option mais pas suffisante

Le pétrole et le gaz sont l’un des secteurs de l’économie russe qui n’ont pas été visés par des sanctions, bien que des entreprises telles que Shell et BP aient annoncé qu’elles retireraient leurs activités du pays.

La Russie est l’un des plus grands exportateurs de pétrole au monde – 25% du pétrole européen provient de Russie, selon Rystad Energy, une société de recherche basée à Oslo. Le pays fournit également environ 40 % du gaz naturel de l’Europe.

Si les futures sanctions ciblent le secteur de l’énergie, Moscou pourrait imiter Téhéran en utilisant la capacité excédentaire ou la puissance de calcul pour générer de la crypto-monnaie, a déclaré Tom Robinson, co-fondateur du fournisseur d’analyse de blockchain basé à Londres Elliptic, à Al Jazeera.

« L’extraction de crypto-monnaie leur permet de monétiser leurs réserves d’énergie sur le marché mondial, sans avoir à les déplacer physiquement hors du pays », a déclaré Robinson.

Mais ce n’est probablement qu’une goutte d’eau dans la mer d’une grande puissance exportatrice de pétrole et de gaz comme la Russie.

Pour le moment, il semble que des sanctions sur le pétrole et le gaz soient peu probables, a déclaré Louise Dixon, analyste chez Rystad Oil, à Al Jazeera.

« Une interruption des approvisionnements allant jusqu’à 5 millions de barils par jour de pétrole russe ne fera pas qu’aggraver une crise énergétique déjà fragile à l’échelle mondiale, mais la Russie pourrait l’interpréter comme un acte de guerre », a-t-elle déclaré.

Réduire le rôle mondial du dollar

Trésor américain Récemment Il a averti que les monnaies numériques et les plateformes de paiement alternatives pourraient compromettre l’efficacité des sanctions américaines.

Selon la plateforme de données blockchain décompositionEnviron 74% des revenus des ransomwares en 2021 – plus de 400 millions de dollars en crypto-monnaie – sont allés à des entités «très susceptibles d’être affiliées à la Russie d’une manière ou d’une autre».

Les nouvelles technologies ont permis à des acteurs malveillants de détenir et de transférer de l’argent en dehors du système financier traditionnel basé sur le dollar, selon le Trésor, tout en donnant du pouvoir aux « adversaires qui cherchent à construire de nouveaux systèmes financiers et de paiement visant à diminuer le rôle mondial du dollar ».

Bien que les sanctions contre la Russie soient conçues pour faire pression sur Moscou, elles pourraient accélérer l’arrivée du nouveau système financier contre lequel les États-Unis ont mis en garde, a déclaré Ryan Selkis, fondateur de la société de recherche en cryptographie Misari, à Al Jazeera.

« Expulser la Russie du système SWIFT et perdre l’accès à ses réserves accélérera la dédollarisation du commerce », a déclaré Selkis. « Je ne pense pas que l’Occident pense que le dollar bougera du tout. »