Trump convoqué dans l’enquête new-yorkaise : Donald, Ivanka, Don Jr.

NEW YORK – Le bureau du procureur général de New York a confirmé pour la première fois lundi avoir convoqué l’ancien président américain Donald Trump et ses deux enfants aînés, Ivanka et Donald Trump Jr, exigeant qu’ils témoignent dans le cadre d’une enquête sur les pratiques commerciales de la famille. .

Dans un dossier judiciaire, les avocats du procureur général Letitia James ont déclaré qu’ils recherchaient le témoignage et les documents de Trump dans le cadre d’une enquête civile d’un an portant sur des questions telles que « l’évaluation des biens détenus ou contrôlés » par Trump et sa société.

Le dossier de lundi était la première divulgation publique selon laquelle les enquêteurs scrutant les relations de l’ancien président cherchaient également des informations auprès d’Ivanka Trump et de Donald Trump Jr., tous deux des alliés de confiance de leur père qui étaient des dirigeants de l’organisation Trump de sa famille.

Le mois dernier, il a été rapporté que le bureau de James avait demandé à Trump de s’asseoir pour témoigner.

James, un démocrate, a passé plus de deux ans à chercher si l’Organisation Trump a induit les banques ou les autorités fiscales en erreur sur la valeur des actifs – en les gonflant pour des conditions de prêt avantageuses ou en les minimisant pour réaliser des économies d’impôt.

Trump a indiqué qu’ils combattraient les assignations à comparaître et devraient déposer des documents judiciaires par l’intermédiaire de leurs avocats cherchant à les licencier. Une bataille juridique similaire a éclaté l’année dernière après que le bureau de James a cité à comparaître le témoignage d’un autre fils de Trump, Eric Trump.

Trump a poursuivi James devant un tribunal fédéral le mois dernier, cherchant à mettre fin à son enquête. Trump, dans le procès, a allégué que James avait violé ses droits constitutionnels dans une « tentative déguisée de nuire publiquement à Trump et à ses associés ».

Le juge du tribunal d’État qui a traité ce différend lundi a accepté d’examiner la controverse sur les dernières citations à comparaître.

Des lettres sollicitant des commentaires ont été laissées lundi aux avocats de Trump et à la Trump Organization. Une lettre demandant des commentaires a également été laissée au bureau du procureur.

Dans le passé, l’ancien président républicain avait dénoncé l’enquête James dans le cadre d’une « chasse aux sorcières » parallèlement à une enquête criminelle menée par le bureau du procureur général de Manhattan.

Le bureau de James est allé au tribunal l’année dernière pour faire exécuter une assignation à comparaître contre Eric Trump, le directeur exécutif de la Trump Organization, qui a été contraint par un juge de témoigner après que ses avocats ont brusquement annulé un affidavit précédemment prévu.

Le même juge, Arthur Engoron, a décidé dans le passé d’exécuter des assignations à comparaître émanant de l’enquête Trump, notamment en forçant Trump et le cabinet d’avocats qui l’ont embauché à remettre des ensembles de documents liés à une propriété appartenant à Trump au nord de Manhattan.

Bien que l’enquête civile soit distincte de l’enquête criminelle du procureur du comté, le bureau de James a été impliqué dans les deux.

L’année dernière, le procureur général de l’époque, Cyrus Vance Jr., a eu accès aux dossiers fiscaux du magnat de l’immobilier de longue date après une bataille de plusieurs années qui s’est rendue à deux reprises devant la Cour suprême des États-Unis. Il a également porté des accusations de fraude fiscale en juillet contre la Trump Organization et le directeur financier de longue date Allen Weisselberg.

Avant de quitter ses fonctions la semaine dernière, Vance a invité un nouveau grand jury à entendre des preuves dans le cadre de l’enquête, mais a laissé la décision sur les charges supplémentaires à son successeur, Alvin Bragg. Le nouveau procureur général a déclaré qu’il serait directement impliqué dans l’affaire Trump tout en conservant les deux anciens procureurs généraux qui ont dirigé l’affaire sous Vance.

Weisselberg a plaidé non coupable des accusations alléguant que lui et la société avaient éludé les impôts sur les avantages sociaux lucratifs versés aux cadres.

Il est rare que les forces de l’ordre délivrent une assignation civile à témoigner d’une personne qui fait également l’objet d’une enquête pénale pertinente.

C’est en partie parce qu’une personne faisant l’objet d’une enquête criminelle peut simplement invoquer le cinquième amendement comme son droit de garder le silence. Il est peu probable que les avocats de Trump autorisent son renvoi à moins qu’ils ne soient sûrs que son témoignage ne peut pas être utilisé contre lui dans une affaire pénale.

Les deux enquêtes sont liées au moins en partie à des allégations dans des reportages et à l’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, selon lesquelles Trump a l’habitude de déformer la valeur des actifs.

Le bureau de James a délivré des assignations à comparaître aux gouvernements locaux dans le cadre d’une enquête civile sur les dossiers relatifs à la succession, Seven Springs, et les avantages fiscaux que Trump a reçus pour avoir placé le terrain dans un fonds de sauvegarde. Vance a ensuite émis des citations à comparaître demandant bon nombre des mêmes dossiers.

Le bureau de James étudie également des problèmes similaires liés à l’immeuble de bureaux Trump à New York, un hôtel à Chicago et un terrain de golf près de Los Angeles.