Le bureau du procureur général de New York dit que la résolution de la poupée russe de Trump est presque terminée

Les avocats du bureau du procureur de l’État de New York ont ​​​​donné un aperçu de leur enquête, qui a duré trois ans, après qu’un juge leur a demandé d’expliquer ce qui prend si longtemps et où cela se dirige.

« Compte tenu de la fin prochaine de l’accord sur les frais, nous devrons probablement prendre des mesures d’exécution dans un proche avenir pour préserver nos droits », a déclaré Wallace. Il a noté qu’avant de déposer le dossier, le bureau du procureur général avait accepté de rencontrer les avocats de l’organisation Trump et de « leur permettre de présenter leur cas » et de discuter de toute « décision appropriée ».

Wallace a noté qu’en plus de l’expiration de l’accord d’honoraires, les preuves peuvent devenir obsolètes et les souvenirs peuvent s’estomper. « L’avocat préfère agir le plus rapidement possible. »

Le bureau du procureur général a déjà déclaré dans des documents judiciaires qu’il pensait que des déclarations trompeuses et des omissions dans les états financiers de Trump avaient été faites aux prêteurs et aux assureurs et utilisées pour obtenir des avantages fiscaux. Trump a décrit l’enquête comme une chasse aux sorcières, et lui et la société ont nié tout acte répréhensible.

Le juge avait précédemment ordonné à Trump, Donald Trump Jr et Ivanka Trump de s’asseoir pour recevoir des déclarations. Les Trump ont fait appel et il n’était pas clair quand la décision serait rendue. Eric Trump a été destitué en 2020 et a affirmé son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination plus de 500 fois. Le mois dernier, à la demande du procureur général, un juge a ordonné à l’organisation Trump de se conformer aux assignations à comparaître d’ici vendredi.

Wallace a déclaré que parce que l’organisation Trump ne coopérait pas avec l’enquête, le bureau a commencé une « tournée non guidée » en utilisant les données financières que l’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, a fournies au Congrès en février 2019. Ce que les avocats ont trouvé, a-t-il déclaré. , était une entreprise qui ne disposait pas des processus et des contrôles que l’on trouve normalement dans les industries réglementées, telles que la banque. L’activité immobilière de Trump – de grande taille par le nombre de terrains de golf, d’appartements, d’hôtels et de bureaux qu’elle possède – est gérée comme une petite entreprise familiale.

« L’entreprise s’appuie davantage sur ses employés que sur ses systèmes », a déclaré Wallace. Il a dit qu’il y a 500 entités différentes, déplaçant des millions de dollars, et différentes pratiques et déclarations comptables qui dépendent de l’unité commerciale.

L’avocate de Trump, Alina Hobba, a déclaré lors de l’audience de lundi que le bureau du procureur général avait envoyé la première des six citations à comparaître à l’organisation Trump en décembre 2019. Jusqu’à présent, a-t-elle déclaré, des millions de pages de documents ont été livrés et 13 employés de l’organisation Trump ont été interviewé. Parmi eux se trouve Allen Weiselberg, qui a été directeur financier pendant des décennies. Alan Garten, avocat général de l’organisation Trump. et Jeffrey McConaughey, L’Observateur ; Avec l’adjoint McCone et d’autres membres du personnel des finances, selon les documents judiciaires.

Un exemple de la complexité de l’entreprise est le Trump Golf Course à Jupiter, en Floride. Wallace a déclaré qu’ils s’efforçaient de comprendre s’il était présenté « équitablement » dans les états financiers de Trump.

Il a déclaré que le club de golf, qui a été acheté en 2012 pour 5 millions de dollars, était inclus dans les états financiers dans le pool d’actifs du club de 2 milliards de dollars. Il n’y avait pas de notes de bas de page détaillant ce qui était inclus dans le package. Des documents à l’appui indiquaient que Trump avait estimé le cours à 46 millions de dollars. Ensuite, les enquêteurs ont cherché à déterminer la source des 41 millions de dollars supplémentaires, ce qui, selon lui, les a incités à emprunter des pistes d’enquête supplémentaires.

« Ces problèmes sont récurrents dans tous les clubs », a déclaré Wallace. « Chacun de ces atouts est comme une poupée gigogne russe. »

« Il y avait plusieurs, plusieurs couches parce que c’est ainsi que fonctionnent les sociétés immobilières », a déclaré Heba.

Elle a déclaré que les états financiers au cœur de l’enquête du procureur général étaient une compilation non auditée par une entreprise familiale.

« Ce sont des banques et des entreprises avancées », a-t-elle déclaré. « Personne ne nous prêterait de l’argent sans son examen personnel. »

« Très franchement, j’aimerais entrer dans les détails des propriétés de mes clients, dont certaines sont sous-évaluées, mais je ne pense pas que nous en soyons encore là », a déclaré Habba.

Enquête du procureur de la République

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires mercredi.