mai 21, 2022

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Le bureau du procureur général de New York dit que la résolution de la poupée russe de Trump est presque terminée

Ils veulent toujours traquer les deux téléphones portables de l’ancien président Donald Trump ainsi que l’ordinateur portable et le bureau de son assistante exécutive de longue date Rona Graff, mais les enquêteurs ont déclaré au juge cette semaine qu’ils avançaient rapidement.

« Le processus touche à sa fin », a déclaré lundi Kevin Wallace, avocat principal chargé de l’application des lois pour le bureau du procureur de l’État de New York.

Une entreprise extérieure engagée pour rechercher les dossiers de l’organisation Trump a identifié 151 administrateurs, personnes ou entités, qui pourraient avoir des documents demandés par le bureau du procureur général, mais Wallace a déclaré qu’ils se concentraient sur les « informations en suspens les plus importantes » car le temps presse pour qu’elle intente une action en justice.

Le délai de prescription pour diverses lois à l’étude remonte à plusieurs années, mais l’accord d’honoraires avec l’organisation Trump qui a arrêté le chronomètre expire samedi. Même avec l’expiration de l’accord, il pourrait s’écouler plusieurs semaines avant que le bureau du procureur général ne décide de la prochaine étape de l’enquête.

Les commentaires sont intervenus lors d’une audience devant le tribunal lundi, lorsque le juge de l’État de New York, Arthur Engoron, a condamné Trump pour outrage civil et Une amende de 10 000 $ par jour pour avoir omis de se conformer à une assignation à comparaître concernant des documents relatifs à l’enquête de New York sur les finances de l’organisation Trump. (atout reprends-le Mercredi.)

Les avocats du bureau du procureur de l’État de New York ont ​​​​donné un aperçu de leur enquête, qui a duré trois ans, après qu’un juge leur a demandé d’expliquer ce qui prend si longtemps et où cela se dirige.

« Compte tenu de la fin prochaine de l’accord sur les frais, nous devrons probablement prendre des mesures d’exécution dans un proche avenir pour préserver nos droits », a déclaré Wallace. Il a noté qu’avant de déposer le dossier, le bureau du procureur général avait accepté de rencontrer les avocats de l’organisation Trump et de « leur permettre de présenter leur cas » et de discuter de toute « décision appropriée ».

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Wallace a noté qu’en plus de l’expiration de l’accord d’honoraires, les preuves peuvent devenir obsolètes et les souvenirs peuvent s’estomper. « L’avocat préfère agir le plus rapidement possible. »

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Le bureau du procureur général a déjà déclaré dans des documents judiciaires qu’il pensait que des déclarations trompeuses et des omissions dans les états financiers de Trump avaient été faites aux prêteurs et aux assureurs et utilisées pour obtenir des avantages fiscaux. Trump a décrit l’enquête comme une chasse aux sorcières, et lui et la société ont nié tout acte répréhensible.

Le juge avait précédemment ordonné à Trump, Donald Trump Jr et Ivanka Trump de s’asseoir pour recevoir des déclarations. Les Trump ont fait appel et il n’était pas clair quand la décision serait rendue. Eric Trump a été destitué en 2020 et a affirmé son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination plus de 500 fois. Le mois dernier, à la demande du procureur général, un juge a ordonné à l’organisation Trump de se conformer aux assignations à comparaître d’ici vendredi.

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Wallace a déclaré que parce que l’organisation Trump ne coopérait pas avec l’enquête, le bureau a commencé une « tournée non guidée » en utilisant les données financières que l’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, a fournies au Congrès en février 2019. Ce que les avocats ont trouvé, a-t-il déclaré. , était une entreprise qui ne disposait pas des processus et des contrôles que l’on trouve normalement dans les industries réglementées, telles que la banque. L’activité immobilière de Trump – de grande taille par le nombre de terrains de golf, d’appartements, d’hôtels et de bureaux qu’elle possède – est gérée comme une petite entreprise familiale.

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« L’entreprise s’appuie davantage sur ses employés que sur ses systèmes », a déclaré Wallace. Il a dit qu’il y a 500 entités différentes, déplaçant des millions de dollars, et différentes pratiques et déclarations comptables qui dépendent de l’unité commerciale.

L’avocate de Trump, Alina Hobba, a déclaré lors de l’audience de lundi que le bureau du procureur général avait envoyé la première des six citations à comparaître à l’organisation Trump en décembre 2019. Jusqu’à présent, a-t-elle déclaré, des millions de pages de documents ont été livrés et 13 employés de l’organisation Trump ont été interviewé. Parmi eux se trouve Allen Weiselberg, qui a été directeur financier pendant des décennies. Alan Garten, avocat général de l’organisation Trump. et Jeffrey McConaughey, L’Observateur ; Avec l’adjoint McCone et d’autres membres du personnel des finances, selon les documents judiciaires.

Un exemple de la complexité de l’entreprise est le Trump Golf Course à Jupiter, en Floride. Wallace a déclaré qu’ils s’efforçaient de comprendre s’il était présenté « équitablement » dans les états financiers de Trump.

Il a déclaré que le club de golf, qui a été acheté en 2012 pour 5 millions de dollars, était inclus dans les états financiers dans le pool d’actifs du club de 2 milliards de dollars. Il n’y avait pas de notes de bas de page détaillant ce qui était inclus dans le package. Des documents à l’appui indiquaient que Trump avait estimé le cours à 46 millions de dollars. Ensuite, les enquêteurs ont cherché à déterminer la source des 41 millions de dollars supplémentaires, ce qui, selon lui, les a incités à emprunter des pistes d’enquête supplémentaires.

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« Ces problèmes sont récurrents dans tous les clubs », a déclaré Wallace. « Chacun de ces atouts est comme une poupée gigogne russe. »

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« Il y avait plusieurs, plusieurs couches parce que c’est ainsi que fonctionnent les sociétés immobilières », a déclaré Heba.

Elle a déclaré que les états financiers au cœur de l’enquête du procureur général étaient une compilation non auditée par une entreprise familiale.

« Ce sont des banques et des entreprises avancées », a-t-elle déclaré. « Personne ne nous prêterait de l’argent sans son examen personnel. »

« Très franchement, j’aimerais entrer dans les détails des propriétés de mes clients, dont certaines sont sous-évaluées, mais je ne pense pas que nous en soyons encore là », a déclaré Habba.

Enquête du procureur de la République

Par ailleurs, un grand jury spécial de New York pour entendre les preuves dans l’enquête du procureur du district de Manhattan sur les finances de l’organisation Trump doit expirer ce week-end et ne sera pas prolongé, selon des personnes proches de l’enquête. Il a dit à CNN.
Le grand jury spécial de six mois, qui a été formé en octobre, J’ai entendu la preuve À la fin de l’année dernière, plusieurs témoins, dont des journalistes, se sont vantés de la fortune personnelle de Trump.
Les présentations au grand jury ont été interrompues plus tôt cette année après que le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a prêté serment et pris ses fonctions. a soulevé des inquiétudes À propos de la force du guide.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires mercredi.