FTX : Sam Bankman-Fried accusé de corruption

NEW YORK (AP) – Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est accusé d’avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin à un ou plusieurs responsables chinois pour dégeler des avoirs liés à son activité de crypto-monnaie dans un acte d’accusation récemment réécrit descellé mardi.

L’accusation de complot en vue de violer les dispositions anti-corruption de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger porte à 13 le nombre de chefs d’accusation auxquels Bankman-Fried fait face après son arrestation aux Bahamas en décembre et son transfert aux États-Unis peu de temps après. L’acte d’accusation est revenu lundi.

L’accusation contient également des termes révélant qu’une cinquième arrestation était imminente dans ce que le procureur général américain Damian Williams a décrit à plusieurs reprises comme une enquête en cours. Cet individu non identifié, selon l’acte d’accusation, a participé au complot de corruption avec Bankman-Fried et « sera arrêté dans le district sud de New York ».

FTX a déposé son bilan le 11 novembre, lorsqu’il a manqué de fonds après l’équivalent d’une course bancaire sur un échange mondial de crypto-monnaie. Il est resté libre grâce à une caution personnelle de 250 millions de dollars qui lui permet de rester avec ses parents à Palo Alto, en Californie.

Il a plaidé non coupable des accusations d’avoir fraudé des investisseurs de milliards de dollars avant que son entreprise ne s’effondre.

Un porte-parole des avocats de Bankman-Fried a déclaré mardi à l’Associated Press qu’ils n’avaient fait aucun commentaire.

Le juge du tribunal de district américain Louis A. Kaplan pourrait décider d’inculper jeudi concernant l’acte d’accusation réécrit. Mardi, il a également interdit à Bankman-Fried de communiquer avec des employés actuels ou anciens de FTX ou d’Alameda Research, sa société de négoce de fonds spéculatifs en crypto-monnaie. Il limite également Bankman-Fried à un ordinateur portable et à un téléphone et le bloque des connexions cryptées ou d’autres téléphones mobiles, ordinateurs ou appareils « intelligents » avec une connexion Internet.

Les pots-de-vin présumés découlaient de l’exploitation d’Alameda Research. L’acte d’accusation indique qu’au début de 2021, les autorités chinoises chargées de l’application des lois ont gelé certains comptes de trading de crypto-monnaie d’Alameda contenant environ 1 milliard de dollars en crypto-monnaie sur deux des plus grandes bourses de crypto-monnaie de Chine.

L’acte d’accusation indique que Bankman Fried, 31 ans, a compris que les comptes avaient été gelés par les autorités chinoises dans le cadre d’une enquête en cours sur une certaine partie commerciale d’Alameda.

L’acte d’accusation a déclaré qu’après que Bankman-Fried ait échoué à plusieurs reprises pendant plusieurs mois pour dégeler les comptes par des méthodes telles que l’utilisation d’avocats pour faire pression, Bankman-Fried a finalement accepté de soudoyer des millions de dollars pour tenter de dégeler les comptes.

Parmi les tentatives infructueuses, selon l’acte d’accusation, Bankman-Fried et d’autres ont dirigé l’ouverture de nouveaux comptes frauduleux sur les échanges chinois en utilisant les informations personnellement identifiables de plusieurs personnes non affiliées à FTX ou Alameda pour tenter d’échapper aux ordres de gel et de transférer de la crypto-monnaie à partir de comptes gelés. à des comptes frauduleux. .

L’acte d’accusation indique qu’une partie des paiements de pots-de-vin en crypto-monnaie, d’une valeur d’environ 40 millions de dollars à l’époque, ont été transférés du compte de trading principal d’Alameda vers un portefeuille privé de crypto-monnaie en novembre 2021 et que les comptes gelés ont été dégelés à peu près au même moment.

Après que Bankman-Fried ait reçu la confirmation que les comptes étaient débloqués, il a autorisé le transfert de dizaines de millions de dollars supplémentaires en crypto-monnaie pour compléter le pot-de-vin, selon l’acte d’accusation.

Parmi les personnes déjà inculpées dans l’affaire figure Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda. Elle a accepté de témoigner contre Bankman-Fried, tout comme deux anciens dirigeants de FTX qui ont plaidé coupables à des accords de collaboration avec le gouvernement.

Des lettres de commentaires ont été envoyées au consulat chinois à New York et à l’ambassade de Chine à Washington, DC

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L’auteur Jennifer Peltz a contribué à cette histoire.