août 15, 2022

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Un juge de New York méprise l’évaluateur de Trump et lui inflige une amende de 10 000 $ par jour

Le juge Arthur Engoron a déclaré que l’évaluateur, Cushman & Wakefield, « n’a qu’à s’en prendre à lui-même s’il choisit de gérer les délais imminents avec arrogance ».

Engoron a reconnu que les assignations à comparaître nécessitaient « un nombre énorme de documents », mais a déclaré que les pouvoirs du procureur général étaient étendus. L’amende commence jeudi.

Les évaluations de Cushman, qui a travaillé pour l’organisation Trump pendant des années jusqu’à sa démission à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, sont au cœur de l’enquête civile sur l’exactitude des états financiers de l’organisation Trump.

Cushman avait déjà combattu l’assignation et l’avait contestée devant le tribunal. Le mois dernier, une cour d’appel de New York a déclaré qu’elle n’empêcherait pas l’État d’exécuter l’assignation.

La société a déclaré avoir fait « un maximum d’efforts » pour coopérer avec le tribunal et le bureau du procureur général, et prévoit de faire appel.

«Nous avons fait des dépenses et des efforts importants pour identifier, collecter, examiner et produire la vaste gamme de documents demandés par le BVG, et nous avons maintenant produit plus de centaines de milliers de pages de documents et plus de 650 évaluations depuis la dernière assignation émise en février 2022, », a déclaré un porte-parole de Cushman.

« Cushman n’est d’accord avec aucune indication selon laquelle la société n’a pas fait preuve de diligence raisonnable et de bonne foi pour se conformer à l’ordonnance du tribunal, et nous ferons appel de cette décision », a ajouté le porte-parole.

La décision du tribunal est une autre victoire pour la procureure générale de New York, Leticia James, qui approche de la fin de son enquête de plusieurs années sur l’exactitude des états financiers de l’organisation Trump utilisés pour garantir les prêts, les assurances et les avantages fiscaux. Les enquêteurs ont déclaré qu’ils également vérifié La relation de Cushman & Wakefield avec la Trump Organization et si ses évaluateurs ont mal calculé les valeurs de certaines propriétés de la Trump Organization.

Les avocats de Cushman ont nié les allégations selon lesquelles l’un des évaluateurs aurait agi de manière inappropriée ou préparé des évaluations de manière frauduleuse ou trompeuse. L’organisation Trump a nié tout acte répréhensible et a déclaré que l’enquête de James, un démocrate, était politiquement motivée.

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Pendant des années, Cushman a été l’évaluateur numéro un de la Trump Organization, l’aidant à évaluer plusieurs propriétés, dont le complexe familial connu sous le nom de Seven Springs, le Trump National Golf Club à Los Angeles et le 40 Wall Street, selon des documents judiciaires. Les citations à comparaître civiles recherchent les documents commerciaux de Cushman concernant ces propriétés et d’autres, ainsi que des informations sur les paiements à l’organisation Trump et sa décision de cesser de travailler pour Trump en janvier 2021. En outre, les autorités recherchent des informations sur l’évaluateur de Cushman qui s’est lancé en affaires. Organisation Trump.

L'évaluateur de Trump n'était pas & # 39;  fixe & # 39;  En adhérant aux contrôles de qualité internes, déclare le juge

Les enquêteurs ont déclaré dans les documents judiciaires qu’ils attendaient avec impatience d’explorer ce que Trump avait demandé, « si le client a payé les évaluateurs de quelque manière que ce soit, et si le travail important de Cushman avec l’organisation Trump a affecté de quelque manière que ce soit les évaluations préparées ou d’autres évaluations – des informations pertinentes. « La pertinence fournie, ou l’objectivité de Cushman affaiblie. »

Cushman a régulièrement fourni à l’organisation Trump des données immobilières qui, selon le bureau du procureur général, ont finalement été utilisées pour préparer les états financiers. Il y a eu des « centaines » de cas dans lesquels ces données ont été citées, selon le bureau du procureur général, comme « support d’évaluations gonflées » dans les états financiers.

Les avocats de Cushman ont précédemment fait valoir que les assignations à comparaître étaient trop lâches et onéreuses parce qu’ils cherchaient des informations sur des clients sans rapport avec l’organisation Trump.

Engoron a précédemment découvert que Cushman Application incohérente des pratiques de contrôle interne de la qualité Lors de l’évaluation de l’organisation Trump.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.