Les procureurs perquisitionnent les plus grandes banques françaises dans une opération de fraude fiscale

Les procureurs financiers français ont perquisitionné mardi plusieurs des plus grandes banques françaises, dont la Société Générale et BNP Paribas, dans le cadre d’une enquête multi-pays sur ce que les autorités considèrent comme l’un des plus grands scandales d’évasion fiscale en Europe.

Plus de 150 inspecteurs des finances et 16 juges locaux ont assiégé le siège parisien des banques françaises, ainsi que les bureaux de HSBC Holdings, Natixis et la division Exane de la BNP. Un stratagème d’évasion fiscale dans lequel les banques auraient siphonné d’énormes sommes d’argent du Trésor français.

Les raids faisaient partie de ce que les responsables européens décrivaient auparavant comme une enquête croissante impliquant quatre continents, des dizaines de banques et 1 500 suspects. Les banques faisant l’objet d’une enquête en France se seraient engagées dans un stratagème connu sous le nom de « come-come trading », en latin pour « come-with », dans lequel des individus ont empoché des centaines de millions d’euros en évitant de payer les impôts français sur les dividendes.

Le parquet français a déclaré dans un communiqué que les banques perquisitionnées mardi étaient A La stratégie consiste pour les actionnaires à transférer à court terme des actions à des investisseurs étrangers afin d’éviter de payer des impôts sur les dividendes et, dans certains cas, d’obtenir des remboursements d’impôts. Les investisseurs ont revendu les actions au propriétaire d’origine et les parties se sont partagé les économies. Le parquet a déclaré que le gouvernement voulait récupérer au moins un milliard d’euros.

Les procès français, qui, selon les procureurs, avaient été soigneusement préparés pendant des mois, incluent également six procureurs allemands, où les autorités ont lutté pendant près d’une décennie pour traduire en justice un réseau de commerçants financiers et de banquiers pour avoir escroqué le gouvernement de milliards d’euros. Recettes fiscales par fraude similaire.

En Allemagne, le système a été construit autour du « come-ex trading », latin pour « avec-sans », une astuce financière que les investisseurs avertis utilisaient pour obtenir deux remboursements de l’impôt sur les dividendes payé sur un panier d’actions.

Dans l’ensemble, de nombreux pays européens demandent justice dans ce que le journal français Le Monde, qui a publié pour la première fois le plan français en 2018, a qualifié le « casse du siècle ». Au fil des ans, des centaines de banquiers, d’avocats et d’investisseurs ont pu obtenir une estimation 55 milliards de dollars Du trésor public des pays européens à travers des projets.

L’Allemagne a été la plus durement touchée, avec des pertes estimées à 30 milliards de dollars, suivie de la France, avec des pertes estimées à 17 milliards de dollars. De plus petites quantités ont été exportées d’Espagne, d’Italie, de Belgique, d’Autriche, de Norvège, de Finlande, de Pologne et d’autres pays.

De nombreux pays d’Europe ont été ciblés par d’anciens commerçants, la plupart de l’activité commençant au début des années 2000 et gagnant en popularité après la Grande Récession, qui a paralysé une grande partie du secteur financier. Ces dernières années, les pays ont fermé les échappatoires qui autorisent le commerce de la gomme, mais omettent souvent d’informer les autorités fiscales de leurs voisins.

En décembre, un avocat décrit par les autorités comme le cerveau d’un stratagème fiscal en Allemagne a été condamné à huit ans de prison par un tribunal de Bonn. L’avocat, Hanno Berger, a déjà travaillé pour le gouvernement allemand et a acquis la réputation d’être l’un des inspecteurs des impôts les plus redoutés du pays. Il s’est ensuite lancé dans un cabinet privé et est finalement devenu président de Come-X Trading, ont déclaré les procureurs allemands.

Le stratagème a conduit à des affaires civiles et pénales en Grande-Bretagne et au Danemark, où les autorités affirment qu’un financier né à Londres qui a immigré à Dubaï a fraudé l’agence fiscale du pays de 2 milliards d’euros.

Les procureurs français ont exhorté quiconque souhaitant fournir plus d’informations sur l’enquête française à se manifester.