La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a émis près d’un million de dollars d’amendes et d’ordonnances de remboursement contre trois fraudeurs nationaux impliqués dans un stratagème international de Ponzi qui promettait aux investisseurs d’importants rendements sur des opérations d’extraction d’or non situées en Afrique et au Brésil.
Sabrina Ling Hui Wei, dont on savait qu’elle résidait pour la dernière fois à Vancouver, a été condamnée par la commission à payer une amende administrative de 500 000 $, en plus des 90 000 $ obtenus indûment grâce au stratagème. James Bernard Law, également de Vancouver, doit payer une amende de 150 000 $ pour sa participation au stratagème, et Justin Cullen Villarin, de Surrey, doit payer une amende de 200 000 $ et rembourser 15 718 $ qu’il a indûment reçus du stratagème.
Entre 2014 et 2015, le trio a sollicité des investisseurs de la Colombie-Britannique, organisé des événements et vendu des unités d’adhésion à des entreprises américaines promettant des rendements élevés et sans risque pour ce qui s’est avéré être de fausses opérations de mine d’or.
En fait, le comité a noté dans sa déclaration du 6 octobre 2022 que la seule source de fonds de DFRF Enterprises LLC provenait d’investisseurs.
De plus, le trio s’est vu interdire de participer au marché des capitaux de la Colombie-Britannique pendant des périodes variables: l’interdiction de Wei est permanente, tandis que l’interdiction de Villarin est de 25 ans et celle de Law est de 20 ans, selon la décision de la commission.
Le trio a travaillé avec des promoteurs américains et brésiliens, qui avaient déjà été reconnus coupables de fraude dans une affaire civile intentée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Le 22 octobre 2019, la Securities and Exchange Commission (SEC) Obtention de jugements par défaut contre quatre grands promoteurs du régime. Les promoteurs ont levé plus de 15 millions de dollars auprès d’au moins 1 400 investisseurs en recrutant de nouveaux membres dans un système pyramidal pour maintenir la fraude à flot, selon la Securities and Exchange Commission.
Trois promoteurs ont été condamnés à une amende de 160 000 dollars, tandis que le promoteur principal Daniel Fernandez Rogo Filho, un Brésilien vivant en Floride, a été condamné à une amende de 1 million de dollars et condamné à rembourser près de 10,2 millions de dollars.
Le BCSC a constaté que 137 BC ou des personnes associées au comté ont perdu un total de 1,5 million de dollars.
Aucun des fonds collectés par les investisseurs n’a été utilisé pour l’extraction de l’or, et les relevés bancaires ne montrent aucune preuve que le fonds avait d’autres activités commerciales légitimes. Philho a utilisé plus de 6 millions de dollars de l’argent des investisseurs pour des dépenses personnelles et des voitures de luxe.
La Commission a entendu BC victimes du stratagème L’année dernière.
La BCSC a souligné certaines des mesures qu’elle a prises pour appréhender le trio : Sur un tuyau, les enquêteurs de la BCSC se sont rendus à un événement promotionnel à l’hôtel Fairmont Pacific Rim à Vancouver.
Wei a polarisé la foule, selon les conclusions de la commission.
Le comité a noté que les participants devaient s’attendre à un rendement mensuel pouvant aller jusqu’à 15% d’intérêt sur leur adhésion et que leur capital était garanti par une assurance.
Avant le verdict contre Wei, Law et Villarin, la commission avait également été trouvée le 20 avril 2021, Monita Hung Mui Chan, de Burnaby, et Marie-Joy Vincent, de Surrey, pour avoir fraudé les investisseurs de 52BC dans le cadre d’un stratagème .
La collecte des amendes s’est avérée difficile pour la BCSC dans le passé. BCSC prétend être Améliorer ses pouvoirs de réalisation Bien qu’elle insiste sur le fait que certaines des amendes sont très importantes, elles peuvent avoir un effet dissuasif sur les autres, et le comité peut ne pas voir toutes les amendes payées.
La résolution a été trouvée en ligne.
goodwood@glaciermedia.ca
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