septembre 29, 2022

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Jay a été condamné à la prison pour avoir converti l’argent des gens en Bitcoin

Une loi américaine promulguée à l’origine en 1992 a été utilisée pour condamner Mark Alexander Hopkins, alias Dr Bitcoin et directeur de Rizzn, à une prison fédérale. la semaine dernière , Les passionnés de crypto ont posté un long fil sur Twitter À propos des accusations et décrivant le raid du FBI sur leur maison.

« Je vais me déconnecter pour une durée indéterminée », Hopkins a dit en ligne. « Je me suis dirigé vers Beaumont FCI, où l’Oncle Sam paiera la facture de ma chambre et restera pendant les 6 à 15 prochains mois pour le délit de vente. # bitcoins Il y a plusieurs années. »

Dans le roman de Hopkins, il a agi en tant que revendeur de bitcoins en vente libre. Site de la chaîne de blocs Cointélégraphe Decrire Les commerçants et les entreprises de crypto-monnaie de gré à gré agissent comme des entités qui « facilitent l’achat et la vente de monnaies numériques par des particuliers et des entreprises » – essentiellement, des échanges ou des ventes qui se produisent en dehors d’un grand marché tel que Coinbase.

Hopkins a déclaré que le FBI avait perquisitionné son domicile et tenté d’impliquer sa femme dans la même affaire, mais avait finalement abandonné les charges retenues contre l’un des membres de la famille en échange d’un accord de plaidoyer.

Il convient de noter que bien que Hopkins n’ait commis aucune fraude, le ministère américain de la Justice a déclaré que ses actions ont permis au fraudeur qui a commis la fraude avec de l’argent que Hopkins gère en son nom.

« Selon les documents de la pétition, M. Hopkins a admis qu’il dirigeait une entreprise qui convertissait des dollars américains en crypto-monnaie, principalement en bitcoin, moyennant des frais », Le dossier du ministère de la justice a été signalé fin juin. « Il envoie souvent des BTC aux portefeuilles cryptographiques des clients sans prendre de mesures supplémentaires pour vérifier la source de l’argent », a-t-il admis.

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D’un autre côté, si tout le monde sur la blockchain pouvait être poursuivi pour être simplement connecté à des fonds à proximité pour des escroqueries, les prisons se rempliraient rapidement. Après tout, un marché NFT a reconnu plus de 80% de leurs transactions sont des spams ou des arnaques En janvier de cette année.

D’un autre côté, il semble que la plupart des personnes qui échangent de l’argent contre de l’argent crypté tout en ignorant les règles concernant la documentation pourraient avoir le sentiment que nombre de leurs clients ne sont pas impliqués dans des activités extérieures.

Dans son fil Twitter, Hopkins a appelé à plus de clarté sur les lois financières qui régissent la blockchain, et nous devons être d’accord.

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