décembre 8, 2022

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Heather Morgan, accusée de blanchiment de bitcoins, libérée sous caution

Image de l'article intitulé Razzlekahn, PDG de Rapping Tech Accused of Laundering Billions in Bitcoin, Gets Bail

photo: Olivier Dollery/AFP (Getty Images)

Couple technique maladroit Accusé Après avoir tenté de blanchir des milliards de dollars de bitcoins volés, il a été temporairement divisé. Le mari, Elijah Lichtenstein, 34 ans, qui est en prison depuis leur arrestation début février, reste derrière les barreaux, tandis que sa femme, Heather Morgan, 31 ans, a été libérée sous caution par un juge de Washington, D.C., The Washington Post. Rapports.

Lundi, le juge en chef du tribunal de district américain Beryl A. Howell a déclaré que les preuves contre le couple étaient « trop ​​​​lourdes pour être accablantes », mais il a finalement autorisé Morgan à verser une caution de 3 millions de dollars – une caution qui comprenait la maison de ses parents. Pendant ce temps, l’offre de 5 millions de dollars du Liechtenstein a été rejetée et il a été condamné à rester dans une prison de Washington, DC pendant que les deux attendent leur procès pour blanchiment d’argent et complot en vue de frauder les États-Unis. Jusqu’à 25 ans de prison.

Au cas où vous l’auriez manqué, le duo accusé Tenter de blanchir une énorme fortune – environ 4,5 milliards de dollars en crypto-monnaies – qui avait déjà été volée à Bitfinex pendant incident de piratage 2016. L’affaire a reçu une large attention en raison des personnalités maladroites du couple, comme en témoigne leur activité ouverte et étendue sur les réseaux sociaux. Morgan, en particulier, a attiré l’attention en raison de sa carrière excentrique dans le hip-hop, qu’elle a perpétrée sous le surnom de rap « Razelkan ». Comme prévu, il y a une série documentaire sur l’histoire du couple Déjà commandé par Netflix.

Les documents judiciaires déposés par les plaignants dans l’affaire qualifient le couple de « cybercriminels et blanchisseurs d’argent avisés qui présentent un risque sérieux d’évasion » et plaident contre la libération sous caution du couple, citant leurs relations étrangères :

« Le Liechtenstein est un citoyen russe et américain avec la double nationalité et détient un passeport russe valide ; les forces de l’ordre ont confisqué les passeports américains et russes du Liechtenstein lors d’un mandat de perquisition le 5 janvier 2022. Le Liechtenstein a renouvelé son passeport russe en 2019. Les deux accusés ont voyagé fréquemment avant la pandémie de COVID-19, les dossiers de voyage indiquent qu’ils avaient visité l’Ukraine aussi récemment qu’en septembre 2019 »,

D’autres documents fournissent des détails supplémentaires intéressants. Le journal de Wall Street rapporte queDans un récent mandat d’arrêt, les procureurs semblent avoir mis en évidence les paroles de l’une des nombreuses chansons de rap de Morgan comme une indication de ses capacités de piratage. « Spear phishing your password / all your money convert », dans une référence claire à « la technique de piratage du phishing pour accéder au mot de passe du compte d’un utilisateur, puis transférer tout l’argent de l’utilisateur depuis le compte », mis en avant par les avocats .

Rapports précédents ont déjà remarqué Que le couple avait apparemment beaucoup de choses suspectes à l’intérieur de leur appartement – le genre de choses qui vous feraient penser qu’ils… peut-être qu’ils étaient sur le point d’être suspects. Cela comprenait un sac ziplock marqué « Téléphones portables » qui, bien sûr, contenait des téléphones portables. Les procureurs ont également déclaré que le bureau du Liechtenstein contenait des livres « creux » – le genre qu’un espion ou un méchant de bande dessinée maléfique pourrait avoir – bien qu’il ne soit pas tout à fait clair à quoi ils servaient. Le duo était trop Comptes bancaires russeset s’était déjà rendu en Ukraine en 2019 pour obtenir de faux documents d’identité, selon des informations.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette affaire – par exemple, où se trouve un pool de fonds. Les procureurs ont précédemment noté qu’environ 328 millions de dollars de crypto-monnaie restent inconnus et qu’il n’est pas clair où cela pourrait être.

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